Les États-Unis sanctionnent huit entreprises canadiennes pour contournement présumé des sanctions contre l'Iran

OTTAWA · Le département du Trésor des États-Unis a sanctionné huit entreprises canadiennes de services monétaires pour avoir, selon lui, aidé l'Iran à contourner les sanctions financières. Le département a annoncé ces mesures vendredi, affirmant que les entreprises de la Colombie-Britannique et de l'Ontario ont fourni des services au régime iranien. Il allègue aussi que plusieurs de ces entreprises ont aidé à blanchir de l'argent pour l'ancien snowboardeur olympique Ryan Wedding, un présumé baron de la drogue. Les sanctions ont été coordonnées avec le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, connu sous le nom de CANAFE. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que cette action vise à perturber les canaux financiers de l'Iran dans le monde entier.

« Le Canada ne peut pas être un refuge pour les facilitateurs financiers illicites qui fournissent des services de contournement de sanctions au régime iranien et à ses mandataires », a déclaré Bessent dans un communiqué de presse. Les sanctions bloquent l'accès des entreprises au système financier basé sur le dollar américain, gelant tout actif qu'elles détiennent aux États-Unis. Elles interdisent également toute transaction avec des personnes ou des entités américaines. Le Trésor a déclaré que cette mesure s'inscrit dans un effort plus large pour couper le soutien économique à l'Iran et à son Corps des gardiens de la révolution islamique.

Quelles entreprises canadiennes ont été sanctionnées ?

Les entreprises sanctionnées incluent Million Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, Darvish Exchange et plusieurs sociétés numérotées. Elles sont toutes basées en Ontario et en Colombie-Britannique. Le Trésor allègue que ces entreprises ont fourni des bouées de sauvetage financières au gouvernement iranien. Des responsables ont déclaré que certaines entreprises ont modifié leurs noms et leurs emplacements pour éviter d'être détectées. Le département a travaillé avec l'organisme canadien de lutte contre le blanchiment d'argent, le CANAFE, pour identifier les entités.

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Quel est le lien présumé avec Ryan Wedding ?

Les autorités allèguent que plusieurs des entreprises sanctionnées ont également aidé Ryan Wedding, un ancien snowboardeur olympique maintenant accusé de diriger un réseau de trafic de drogue. Le Trésor affirme que Wedding a utilisé ces services pour convertir le produit de la drogue en actifs numériques comme la cryptomonnaie. Des millions de dollars auraient été blanchis et envoyés à l'étranger avant son arrestation en janvier. Wedding a été transféré du Mexique vers les États-Unis pour y faire face à des accusations, notamment de trafic de drogue, de meurtre et de tentative de meurtre. Il est prévu qu'il subisse deux procès l'an prochain, en mars et en octobre.

Wedding a représenté le Canada en snowboard aux Jeux olympiques d'hiver de 2002. Les autorités américaines allèguent qu'il s'est ensuite impliqué dans le trafic de drogue, ce qui a mené à une condamnation en 2010 pour conspiration en vue de distribuer de la cocaïne. Après sa libération de prison, on l'accuse d'avoir repris ses activités de drogue sous la protection du cartel de Sinaloa au Mexique. Des documents judiciaires indiquent que son réseau faisait entrer de la cocaïne de la Colombie au Mexique pour la distribuer aux États-Unis et au Canada.

Quel est le contexte plus large de ces sanctions ?

Les sanctions représentent la dernière tentative des États-Unis de réprimer les transactions financières qui contournent ses sanctions contre l'Iran. En août, l'administration Trump a élargi les sanctions secondaires contre les entités et les pays qui maintiennent des liens commerciaux avec Téhéran. Bessent avait déclaré à l'époque que l'objectif était de couper toutes les bouées de sauvetage économique qui soutiennent le régime iranien. Le Trésor a déclaré que l'action de vendredi poursuit cette campagne de pression alors que le conflit avec l'Iran se poursuit.

Avec des informations de CityNews, CBC News et Global News